雖然貿(mào)易單據(jù)包含了諸多的信息，但僅僅依靠對單據(jù)信息的分析是不夠的，做好進出口貿(mào)易風(fēng)險分析，還需要盡可能收集一些如國外的政治經(jīng)濟形勢、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、市場傾向等方面的信息，拓展貿(mào)易風(fēng)險分析信息的廣度，并對收集到的信息進行整合，進一步挖掘信息的深度，這就是 拓展風(fēng)險分析法 。作為一名貿(mào)易風(fēng)險的分析人員，必須具備“眼觀六路，耳聽八方”，和“舉一反三”的技能。
一、對市場傾向的分析
所謂“市場傾向”，就是進出口貿(mào)易活動在市場上的表面現(xiàn)象。這些表面現(xiàn)象有助于深入分析貿(mào)易風(fēng)險的動向、途徑以及規(guī)律，進而采取相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。
今年上半年，國務(wù)院再設(shè)22個跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)，政策持續(xù)加持促進行業(yè)發(fā)展，跨境電商成為外貿(mào)新增長點。目前，我國跨境電商企業(yè)所采用的物流方式主要分為四種：郵政包裹模式、國際商業(yè)快遞模式、專線物流模式、以及海外倉模式。
中國出口的跨境電商70%包裹是由郵政系統(tǒng)投遞的，其中中國郵政占據(jù)50%左右。10月17日，美國白宮宣布，美國即日起啟動退出萬國郵政聯(lián)盟的程序?？缇畴娚痰目焖侔l(fā)展也將進一步帶動跨境物流的發(fā)展，2018年的物流成本的猛漲，美國退群，直接導(dǎo)致發(fā)往美國的小包郵費進一步漲價，對以美國市場為主導(dǎo)的跨境電商企業(yè)將帶來不小的影響。
二、對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的分析
隨著我國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟的融合，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對進出口貿(mào)易的影響越來越明顯，每一個政策的出臺都會對我國的進出口結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。如果國家宣布對哪一種商品的進出口加以管制，或者對某種商品的稅率進行了調(diào)整，那么出現(xiàn)相應(yīng)貨物貿(mào)易風(fēng)險的可能性就隨之增加。風(fēng)險分析人員要對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策進行時時動態(tài)掌握和綜合分析，以提高風(fēng)險分析的質(zhì)量。
三、對“反?，F(xiàn)象”的分析
在日常的風(fēng)險分析中，我們不僅要從進出口貿(mào)易單據(jù)中去挖掘分析重點，還要從日?，嵥槭挛镏邪l(fā)現(xiàn)一些或大或小的、值得特別注意的反常現(xiàn)象。如廈門某公司以國家鼓勵項目減免稅方式進口一套價值100萬元的電腦繡花機，經(jīng)核查所有的進出口單證齊全有效，但發(fā)現(xiàn)辦理進出口手續(xù)的卻是北方某企業(yè)，從而確定該企業(yè)才是這套設(shè)備的實際收貨人。經(jīng)過深入分析，該企業(yè)有倒賣進口機械設(shè)備減免稅指標(biāo)嫌疑。
四、對大數(shù)據(jù)的分析
外貿(mào)綜合服務(wù)平臺、進出口代理企業(yè)、口岸管理平臺的數(shù)據(jù)庫都存儲了大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對這些業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)加以充分利用、分析，從中可以發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險。如，某公司在較短的時間內(nèi)進口了大量的包裝和印刷紙張，且申報的貿(mào)易性質(zhì)均為進料加工，通過對該公司歷年的出口數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)該公司出口能力一般，短期內(nèi)不可能有如此大的出口量，該公司存在違規(guī)風(fēng)險。
五、對艙單的分析
艙單是獨立于進出口貨物收發(fā)貨人之外的一種作業(yè)單據(jù)，相對于其他單據(jù)而言，具有內(nèi)容準(zhǔn)確、來源可靠的特點。通過對艙單的風(fēng)險分析，對實際起運地或指運地為敏感國家和地區(qū)的貨物、品名、規(guī)格、數(shù)量等指標(biāo)有過更改的貨物、發(fā)貨人為重點分析目標(biāo)。
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